İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışma kapsamında şirkete el konuldu, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK ve TCMB raporları operasyonun fitilini ateşledi
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analiz raporlarında tespit edilen şüpheli işlem trafiği üzerine başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen baskınlarda yasa dışı bahis gelirlerinin, elektronik para hizmeti üzerinden sisteme sokularak aklandığı ileri sürüldü. Operasyon sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Paybull ve Lezzona Gıda’ya el konuldu
Soruşturmanın en kritik adımı, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Lezzona Gıda AŞ’ye el konulması oldu. Kararın İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı bildirildi.
Bu gelişme, şirketin son aylardaki hukuki süreçleriyle birleşince dikkat çekti.
Faaliyet izni temmuz ayında iptal edilmişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında aldığı kararla Paybull’un ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etmişti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
TCMB'nin karar metninde, Paybull’un 6493 sayılı kanun kapsamında yapılan değerlendirmelerde mevzuata uygunluk sağlayamadığı, bu nedenle verilen faaliyet izinlerinin ilgili maddeler uyarınca geri çekildiği belirtilmişti.
Soruşturma derinleşiyor
Paybull üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yasa dışı para trafiğine ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Mali kaynakların hangi kanallar üzerinden aktarıldığı ve ağın büyüklüğünün belirlenmesi için dijital izlerin incelendiği bildirildi.
