Şebekenin, kurduğu paravan telefon bayii aracılığıyla tam 450 bin GSM hattı edinerek milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.
T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığı bilgilere göre, dolandırıcılık örgütü, kendi adına kurduğu iletişim bayiinden 450 bin GSM hattı temin ederek bu hatları yasa dışı faaliyetlerde kullandı. Suçtan elde edilen paraların izini kaybettirmek için ise beş ayrı paravan firmaya ait banka hesapları üzerinden para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Ülke Genelinde 45 Bin 500 Dolandırıcılık Eylemi
Soruşturma derinleştikçe şebekenin korkunç boyutu gözler önüne serildi. Edinilen bilgilere göre, örgütün ülke genelinde tam 8 bin 249 dolandırıcıyla bağlantılı olduğu ve bu şüpheliler aracılığıyla yaklaşık 45 bin 500 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İlk Kıvılcım: Tek Bir Şikayetle Başlayan Büyük Soruşturma
Olay, 23 Şubat 2024 tarihinde Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na A.E. isimli bir vatandaşın başvurusuyla başladı. A.E., internet üzerinden alışveriş yaptığı sırada kendisini arayan kimliği belirsiz bir kişinin, siparişinin iptal edildiğini ve ücret iadesi yapılacağını söyleyerek telefonuna gelen şifreyi istemesi üzerine dolandırıldı. A.E.'nin verdiği şifreyle, İzmir'deki bir teknoloji firmasından cep telefonu satın alındığı belirlendi.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şikayet üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. A.E. ile irtibata geçen şüphelinin, kare kod uygulamasıyla İzmir'den telefonu teslim aldığını ve faturayı kendi adına düzenlettiğini tespit eden savcılık, olaya karışan tüm şüphelilerin kimliklerini ve diğer dolandırıcılık bağlantılarını ortaya çıkardı.
4 Telefondan Çıkan 18 Binden Fazla Hat: Çetrefilli Ağ Ortaya Çıktı
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, A.E.'nin dolandırıldığı GSM hattının dört farklı cep telefonunda kullanıldığını belirledi. Bu dört telefonda yapılan IMEI numarası incelemelerinde ise son üç yılda tam 13 bin 626 farklı yerli GSM hattının kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte, farklı ülkelerin vatandaşları üzerinden alınan 5 bin 179 yabancı GSM hattının da aynı telefonlarda kullanıldığı belirlendi. Böylece şebekenin, dört telefon üzerinden toplamda 18 bin 805 GSM hattını kullanarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.
İstanbul-Alanya Dolandırıcılık Hattı ve Paravan Şirketler
MASAK raporları üzerinden yapılan incelemelerde, dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştiği anda para transferlerinin yapıldığı ve bu transferlerin "Paket yükleme" açıklamasıyla D. Mühendislik adlı firmaya gönderildiği görüldü. Para hareketlerinin izini süren savcılık, dolandırıcılıkta kullanılan GSM hattının baz bilgilerinin ve para transferi yapılan Hasan D. ile ailesinin ikamet adresinin İstanbul'da aynı lokasyonda olduğunu tespit etti.
Soruşturma, Hasan D. üzerinde yoğunlaşınca, Hasan D.'nin banka hesabına ülke genelinden "paket yükleme" açıklamasıyla çok fazla para transferi yapıldığı ve bu göndericilerin çoğunun "dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumara aracılık etme" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Şebekenin GSM hatlarını, Alanya'da faaliyet gösteren Tahir D. U.'ya ait teknoloji iletişim şirketi altında "paravan" olarak kurulan bir iletişim bayiinden temin ettiği ve suçlarda kullandığı belirlendi.
Soruşturmada ortaya çıkan diğer detaylar ise şunlar:
- İstanbul'daki şüphelilerin, kendi adlarına olmayan, çoğunluğu Antalya'daki bağlantılı şüphelilerce farklı firmalar adına çıkarılan hatlar ve Hasan D.'nin bağlantılı iletişim bayiinden yabancı uyruklu kişilere ait SIM kartlar üzerinden saha elemanlarına WhatsApp uygulaması indirtilerek tek kullanımlık şifreler verdiği.
- Fiziksel olarak SIM hareketi olmaması nedeniyle baz bilgilerinin İstanbul'da çıktığı ve suçta kullanılan GSM hattının dört farklı IMEI numaralı cep telefonlarında kullanıldığı.
- Söz konusu cep telefonlarının üç yıllık HTS dökümünde yapılan incelemede, 18 bin 805 ayrı telefon hattının takıldığı tespit edildi.
Suç Gelirlerini Gizlemek İçin 5 Paravan Firma
Şebekenin, ele geçirdiği 450 bin GSM hattını ülke genelinde birçok vatandaşın dolandırılması, terör örgütleri, organize suç örgütleri, bilişim sistemleri dolandırıcılığı, banka veya kredi kurumlarının araç kullanıldığı dolandırıcılık eylemleri, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi çok sayıda suçta kullandığı belirtildi.
Farklı MASAK raporlarında yapılan incelemelerde, şüpheli GSM numaraları ile bağlantılı yüksek hacimli bankacılık işlemleri gerçekleştirildiği ve suç yapısında kullanılması amacıyla paraların toplanmasını sağlamak amacıyla şüphelilerce beş ayrı paravan firmaya ait banka hesaplarına para gönderildiği tespit edildi.
22 kişiden oluştuğu belirtilen çatı suç örgütünün; dolandırıcılık eylemlerini telefon kanalı üzerinden yürüttüğü, hat sağlayıcılar ile saha elemanlarının dolandırıcılık olayını gerçekleştirme sırasında bağlantıyı koparmadıkları, böylece eylemi gerçekleştirene kadar ve sonrasında elde edilen suç gelirinin paylaşılmasında paravan kurulan şirketler ve kripto hesaplar üzerinden paranın izinin kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
