Raporda, banka hesaplarında gelir beyanlarıyla uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği, ayrıca bazı transferlerin açıklama kısmında Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne ilişkin ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

Rapora göre, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ile Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiası kapsamında inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı öne sürülen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

İnceleme kapsamında A.Ç.'nin 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarına yaklaşık 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira çıkış olduğu; aynı dönemde Z.Y.'nin hesaplarında ise yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira para girişi ve 1 milyar 537 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, söz konusu mali hareketlerin kişilerin resmi gelir kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığının araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer unsur ise banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemelerde bazı işlemlerde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" ifadelerinin bulunduğu, bu açıklamaların yüksek tutarlı para transferlerinde de kullanıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis oynadığı ve bu işlemler sonucunda zarar ettiği yönünde tespitlere de yer verildi.

Öte yandan, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yazısına atıfta bulunularak E.G. hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddialar kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılığa sunulan fezlekede ise kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerinin incelendiği ifade edildi.

MASAK raporunun sonuç bölümünde ise şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin adli süreçte ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle gerçekleşen yoğun para trafiğine dikkat çekilerek, derneğin faaliyetlerinin suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Söz konusu tespitler, devam eden inceleme ve soruşturma süreçlerine ilişkin değerlendirmeler niteliğinde olup, iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.