Operasyonda, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporlarına göre, suç gelirlerinin aklanması için Kapalıçarşı’daki döviz büroları, bankalar, e-para ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları kullanılarak profesyonel bir aklama ağı oluşturuldu. Sistem, suç gelirlerini kaynağından uzaklaştırıp yasal görünüm kazandırmayı amaçlıyordu.
Soruşturma kapsamında 76 şüpheli, İstanbul merkezli 10 ilde gözaltına alındı. Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. gibi paravan şirketlerin yetkilileri de operasyon kapsamında yer aldı. Daha önce üç operasyon düzenlenen Kapalıçarşı’da, bugün gerçekleştirilen dördüncü operasyonla suç gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük bir darbe vuruldu.
Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Operasyonun, kara para aklama ve suç gelirlerinin yasal görünüme kavuşturulmasına karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı.
