Yaklaşık 8.5 Milyar TL'lik suç kaynaklı işlem hacmi tespit edilen bir soruşturma kapsamında, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Kapsamı: 4 İl, Birçok Suçlama
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerini kapsadı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça geniş bir yelpazede yer alıyor:
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak
- Nitelikli Dolandırıcılık
- Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
- Yasadışı Bahis (7258 Sayılı Kanuna Muhalefet)
- Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanılması
- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (Kara Para Aklama)
Paravan Şirketler ve 'Hesapçı' Sistemi
Soruşturma kapsamında, organize suç örgütünün çalışma şekli de detaylıca ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, örgüt içinde "sahacı" olarak adlandırılan elemanlar aracılığıyla, yeni üyeler yani "hesapçılar" temin ettiği belirlendi.
Bu hesapçılar adına:
- Farklı bankalarda ve kripto şirketlerinde komisyon karşılığında hesaplar açıldığı.
- Bu şahıslar adına yeni GSM hatları (özellikle 0850'li hatlar) çıkarıldığı.
- Sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak POS hesapları oluşturulduğu anlaşıldı.
Örgütün, oluşturulan bu POS ve banka hesapları üzerinden hem Nitelikli Dolandırıcılık hem de Yasadışı Bahis eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca 0850'li hatlar üzerinden ülke genelinde "Nitelikli Dolandırıcılık" eylemlerine karıştıkları anlaşıldı.
MASAK İncelemesiyle Şok Edici Hacim
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi, soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi. Şüpheli hesaplarda, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8.5 Milyar TL tutarında devasa bir işlem hacmi saptandı.
Eş Zamanlı Baskın ve Gözaltılar
Elde edilen deliller ışığında, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Toplam 18 şüpheliye ait, 6 farklı ilde 22 adrese eş zamanlı adli arama ve elkoyma operasyonu düzenlendi.
- Operasyonlar neticesinde çok sayıda cep telefonu, SIM kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
- Yürütülen titiz çalışmalarla 17 şüpheli yakalanarak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve gözaltına alındı.
- 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.
